यूनाइटेड किंगडम की एक अदालत ने फरार हीरा व्यापारी नीरव मोदी की भारत प्रत्यर्पण से बचने की नवीनतम कानूनी कोशिश को खारिज कर दिया है, जहां उस पर देश की सबसे बड़ी बैंकिंग धोखाधड़ी के मामलों में से एक के संबंध में आरोप हैं। यह निर्णय मोदी के लिए एक और महत्वपूर्ण झटका है, जो मार्च 2019 में लंदन में गिरफ्तारी के बाद से प्रत्यर्पण कार्यवाही से लड़ रहा है।
मोदी की याचिका में उसके प्रत्यर्पण के खिलाफ मामले को फिर से खोलने की मांग की गई थी, लेकिन भारतीय मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार अदालत ने इस आवेदन को खारिज कर दिया। हीरा व्यापारी पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के संबंध में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में भारत में वांछित है, एक ऐसा मामला जिसने भारत के बैंकिंग क्षेत्र को हिला दिया और देश की वित्तीय निगरानी तंत्र में गंभीर कमजोरियों को उजागर किया।
मुख्य तथ्य
- नीरव मोदी मार्च 2019 में लंदन में गिरफ्तार
- पीएनबी घोटाला 2 बिलियन डॉलर से अधिक की धोखाधड़ी वाले लेनदेन का अनुमान
- फरवरी 2021 में यूके गृह सचिव द्वारा मोदी के प्रत्यर्पण को मंजूरी
- मामले में लगभग 14,000 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी वाले लेटर ऑफ अंडरटेकिंग शामिल
- गिरफ्तारी के बाद से मोदी को लंदन की वांड्सवर्थ जेल में रखा गया है
पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामला 2018 की शुरुआत में सामने आया था जब राज्य के स्वामित्व वाले बैंक ने रिपोर्ट दी थी कि मोदी और उसके सहयोगियों ने कथित रूप से लगभग 14,000 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी वाले लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और विदेशी लेटर ऑफ क्रेडिट प्राप्त किए थे। इस घोटाले ने भारत की बैंकिंग प्रणाली में हड़कंप मचाया और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में परिचालन प्रक्रियाओं की व्यापक समीक्षा को प्रेरित किया।
यूके अदालतों में मोदी की कानूनी लड़ाई लंबी रही है, जिसमें कई अपील और प्रक्रियागत चुनौतियां शामिल हैं। फरवरी 2021 में एक ब्रिटिश मजिस्ट्रेट द्वारा उसके प्रत्यर्पण को शुरू में मंजूरी दी गई थी, और बाद में तत्कालीन गृह सचिव प्रीति पटेल द्वारा इसे बरकरार रखा गया था। हालांकि, मोदी की कानूनी टीम ने भारत में जेल की स्थितियों के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए और राजनीतिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए विभिन्न कानूनी रास्तों के माध्यम से निरंतर निर्णय को चुनौती देने की कोशिश की है।
इस मामले का भारत के संपत्ति वसूली के प्रयासों और फरार व्यापारियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव है। मोदी के चाचा मेहुल चोकसी भी उसी धोखाधड़ी के संबंध में वांछित है और एंटिगुआ और बारबुडा में रहकर अपनी प्रत्यर्पण कार्यवाही से लड़ रहा है। समानांतर मामले भारतीय अधिकारियों द्वारा उच्च प्रोफाइल वित्तीय अपराधियों का पीछा करने में आने वाली चुनौतियों के प्रतीक बन गए हैं जो विदेश भाग गए हैं।
आंकड़ों में
पंजाब नेशनल बैंक घोटाले ने भारत की वित्तीय निगरानी प्रणाली में गंभीर कमियों को उजागर किया
